|
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-071
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
对于东杰转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%
的公告
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的本体真正、准确、完好意思，莫得造作记录、误
导性述说或要紧遗漏。
罕见领导：
退换为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数
量为 43,595,893 股，占“东杰转债”转股前公司已刊行股份总和的 10.72%。
张“东杰转债”尚未转股，占可转债刊行总量的 38.43%。
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应许东杰智
能科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1828 号）应许注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行
币 57,000.00 万元。刊行神态罗致在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原激动优先配售，
原激动优先配售后余额部分（含原激动覆没优先配售部分）通过深圳证券交游所
交游系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销
神态承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所应许，公司本次刊行的可退换公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行完满之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个责任日，顺延时辰不另付息）。
（四）转股价钱调治情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增
至 407,336,358.00 股。公司按照分拨总和不变的原则对分配比例进行调治。调
整后的分拨决议如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向举座股
东每 10 股派发现款股利 0.119756 元（含税），计较派发现款股利东说念主民币
债券转股价钱调治的有关法例，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股调治为 8.05
元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起收效。
二、可转债转股情况
“东杰转债”于 2023 年 4 月 20 日开动转股，“东杰转债”开动转股前公司
已刊行股份总和为 406,509,381 股。
放荡 2025 年 8 月 5 日收盘，累计 3,509,618 张“东杰转债”退换成公司股
票，累计转股数目为 43,595,893 股，占“东杰转债”转股前公司已刊行股份总
额的 10.72%；放荡 2025 年 8 月 5 日收盘，公司尚有 2,190,382 张“东杰转债”
尚未转股，占可转债刊行总量的 38.43%。
三、其他事项
投资者如需了解“东杰转债”的其他有关本体，请查阅公司于 2022 年 10
月 12 日在巨潮资讯网浮现的《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可退换公司债券召募讲明书》。
相干部门：东杰智能证券部，相干电话：0351-3633818。
四、控股激动因可转债转股合手股比例被迫稀释情况
公司因可转债转股导致公司总股本增多，公司控股激动淄博匠图恒松控股有
限公司在合手股数目不变的情况下，合手股比例由 29.44%被迫稀释至 26.58%。
五、备查文献
构表；
构表。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
|
